مدى التزام الجزائر بالوقاية من تبييض الأموال في المؤسسات المالية
الكلمات المفتاحية:
تبييض الأموال، ضوابط الوقاية من تبييض الأموال، المؤسسات الماليةالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية ضوابط الوقاية من تبييض الأموال في حماية المؤسسات المالية الجزائرية واستمراريتها في ظل الاعتماد على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية التي تعتبر من المعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال، ولتحديد الهدف تم الاعتماد على تقريرين صادرين عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهما: تقرير التقييم المشترك للجزائر 2010، وتقرير المتابعة- التقييم المتبادل للجزائر 2016.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزائر تساهم في الالتزام بتطبيق ضوابط الوقاية من تبييض الأموال في المؤسسات المالية بدرجة كبيرة.
التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
التنزيلات
منشور
2021-07-12
كيفية الاقتباس
سحنون ن. (2021). مدى التزام الجزائر بالوقاية من تبييض الأموال في المؤسسات المالية. مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية , 6(01), 200–215. استرجع في من https://journals.univ-msila.dz/index.php/jorfa/article/view/7155
إصدار
القسم
Articles
