مدى التزام الجزائر بالوقاية من تبييض الأموال في المؤسسات المالية
Mots-clés :
تبييض الأموال, ضوابط الوقاية من تبييض الأموال, المؤسسات الماليةRésumé
تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية ضوابط الوقاية من تبييض الأموال في حماية المؤسسات المالية الجزائرية واستمراريتها في ظل الاعتماد على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية التي تعتبر من المعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال، ولتحديد الهدف تم الاعتماد على تقريرين صادرين عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهما: تقرير التقييم المشترك للجزائر 2010، وتقرير المتابعة- التقييم المتبادل للجزائر 2016.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزائر تساهم في الالتزام بتطبيق ضوابط الوقاية من تبييض الأموال في المؤسسات المالية بدرجة كبيرة.
Téléchargements
Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.
Téléchargements
Publiée
2021-07-12
Comment citer
سحنون ن. (2021). مدى التزام الجزائر بالوقاية من تبييض الأموال في المؤسسات المالية. Journal of Research in Finance and Accounting, 6(01), 200–215. Consulté à l’adresse https://journals.univ-msila.dz/index.php/jorfa/article/view/7155
Numéro
Rubrique
Articles
