مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء تعديلات القانون 23-01 دراسة تحليلية ونقدية

الملخص

يتناول المقال الإطار الذي عملت عليه الجزائر لحصر مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، سواءً داخليًا أو خارجيًا. فقد أصدرت القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُدِّل عدة مرات حتى صدور القانون 23-01 المؤرخ في 07 فبراير 2023. وبذلك، جمع المشرع الجزائري بين التدابير الرادعة والوقائية، مؤكدًا على دور المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المساهمة في قمع المعاملات المشبوهة، وإلزام البنوك بالتزاماتها.